Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
Blog Article
Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
Esta Internet utiliza cookies para guardar información en su dispositivo. Algunas de estas cookies son esenciales para que nuestra Internet funcione y otras nos ayudan a mejorar proporcionándonos información sobre el uso de esta Net.
Superb Business created up of legal pros who advise you and remedy all of your doubts in the very best way. Completely encouraged, a enjoyment to operate with these qualified experts.
And Beatriz is great in every little thing, from your close treatment method to the way of acting to realize the goal.one hundred% recommendable.
El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico authorized determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto true abordando la actividad de blanqueo como parte navigate here del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio this contact form exterior.
De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.
Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado this contact form en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de 6 meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.